电子城:电子城第十二届董事会第三十三次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十三次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-040 一、审议通过《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》 表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相 关申报、注册手续； 3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所 等中介机构； 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依 ...