陆家嘴:第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-031 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 委员：蔡嵘、王韫、黎作强、刘广安、王忠、孙加锋、何万篷、黄峰 2、薪酬与考核委员会 主任委员：何万篷 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号（近芳甸路）永 达国际大厦二楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应当参会董事 9 人，实 际参会董事 8 人（其中：董事刘广安以通讯方式参会，独立董事黄峰委托独立董事 何万篷发表意见并签署文件）。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 经董事会审议，选举徐而进先生担任公司董事长，蔡嵘先生担任公司副董事长。 以上人选的任期与第十届 ...