陆家嘴:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-060 2024 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司 召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届 董事会独立董事及调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到独立董事黄峰先生提交的辞职报告。黄峰先生因个人原因，申请辞去公司 第十届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄峰先生不再担任公司任何职务。 黄峰先生辞职后，将导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司 股东大会选举产生新任独立董事之前，黄峰先生将继续履行独立董事及其在各专 业 ...