哈药股份:哈药集团股份有限公司九届四十次董事会决议公告

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任芦传有先生为公 司副总裁。任期自本次董事会决议通过之日起至公司第九届董事会届满为 止。芦传有先生简历详见附件。 公司独立董事对聘任芦传有先生为公司高级管理人员发表了独立意 见，认为："本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。" 二、《关于选举公司第十届董事会董事的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-057 哈药集团股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次 会议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定， ...