哈药股份:哈药集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2023-059 哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开九届四十次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为 了保障公司规范运行，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规规范性文件的规定，结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十六条 本公司召开股东大会的 | 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司 | | | | 办公所在地、注册地或股东大会通知中载明的其 | | | 地点为：公司办公所在地、注册地或 | | | | 股东大会通知中载明的其他地点。股 | 他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式 ...