哈药股份:哈药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料

哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：600664） 会议日期：二〇二三年十二月二十七日 目 录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 35 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 36 | | 议案四：关于修订《独立董事制度》的议案 37 | | 议案五：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 38 | | 议案六：关于选举公司第十届董事会董事的议案 39 | | 议案七：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 42 | | 议案八：关于选举公司第十届监事会监事的议案 44 | 哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保 ...