哈药股份:哈药集团股份有限公司十届一次董事会决议公告

十届一次董事会决议公告 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-063 哈药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经董事会审议通过，选举胡晓萍女士为公司第十届董事会董事长，任 期自本次董事会决议通过之日起，至公司第十届董事会届满为止。 胡晓萍女士的简历详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《哈药集团 股份有限公司九届四十次董事会决议公告》（公告编号：2023-057） 二、关于确定公司董事会各专门委员会组成人员的议案（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 经董事会审议通过，选举如下人员为公司第十 ...