哈药股份:哈药集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告—娄爱东

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1966年生，北京大学法学学士，国际公法专业。曾任哈 药集团股份有限公司第九届董事会独立董事、董事会薪酬与考核 委员会主任委员、董事会审计委员会委员。现任北京市康达律师 事务所合伙人、律师，维信诺科技股份有限公司独立董事，湖北 凯龙化工集团股份有限公司独立董事，奥克斯国际控股有限公司 独立非执行董事，北京长城华冠汽车科技股份有限公司独立非执 行董事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董事、董事会 薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 报告期内，除公司外，本人还同时担任湖北凯龙化工集团股 份有限公司（002783）、维信诺科技股份有限公司（002387）的 独立董事，共计3家，满足《上市公司独立董事管理办法》第八 条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会履职情况 1 / 10 报告期内，公司共召开了9次董事会、2次股东大会。秉持勤 勉尽责的原则，本人以通讯方式 ...