哈药股份:哈药集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告—卢卫红

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1970年生，黑龙江中医药大学理学博士，药学专业。曾 任哈尔滨工业大学化工与化学学院副院长，哈药集团股份有限公 司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会委员。现任哈工大极端环境营养与防护研究所所 长、国家地方联合实验室主任、医学与健康学院教授（天然产物 与健康中心主任）、哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董 事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人未在其他公司担任独立董事，满足《上市公 司独立董事管理办法》第八条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人事前认真阅读各项会议材料，会中积极参与各项议题的讨 论，同时提出合理建议以对董事会决策起到正向作用。各项议案 均已投同意票，无反对和弃权。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 ...