哈药股份:哈药集团股份有限公司十届四次董事会决议及签署页

哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事 会第四次会议以书面方式发出通知,于 2024年5月16日以通 讯表决方式召开。会议应参加董事 9人,实际参加董事 9人, 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的 议案》(同意９票,反对 0票,弃权 0票) 公司定于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。 特此决议。 哈药集团股份有限公司 十届四次董事会决议 哈药集团股份有限公 本页无正文,为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决 议》之签署页 董事签字: 77 612122 胡晓萍 孙峙峰 尹世炜 刘 豐 芦传有 - 50 娄爱东 李兆华 卢卫红 英 館 哈药集团股份有限公司董事会 二〇兰四年五月十六月 本页无正文,为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决 议》之签署页 董事签字: 胡晓萍 孙峙峰 尹世炜 刘 墨 芦传有 娄爱东 -- 李兆华 卢卫红 雷 英 /// N VI A 哈药集团股份有限公司董事会 二〇一四年五月十六日 fr 本页无正文,为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决 ...