哈药股份:哈药集团股份有限公司十届八次董事会决议公告

十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、2024 年半年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2024 年半年度报告全文及摘要。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 二、关于 2024 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所 在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备 依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事 会同意计提本次资产减值准备。 公 ...