川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-047 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十九次董事会决议公告 四川川投能源股份有限公司十一届二十九次董事会会议通知于 2024 年 7 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加 投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 本提案会前已经公司十一届董事会独立董事第一次专门会议审 议通过。 独立董事认为：本次增资的关联交易有利于参股公司的经营发 展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致 同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修 订<四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法>的提案报 告》； 会议同意对《四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办 法》进行修订 ...