川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会决议公告

四川川投能源股份有限公司 十一届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会会议通知于 2024 年 5 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和 通讯结合方式于 2024 年 5 月 17 日在成都市武侯区临江西路 1 号川 投大厦 1508 会议室召开，会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主 持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。其 中现场到会 6 名，董事徐天春女士、向永忠先生、张昊先生、孙文 良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3 名监事、 5 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-038 号 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事 会专门委员会委员的提案报告》； ...