川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届三十一次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-057 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十一次董事会会议通知于 2024 年 9 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加 投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增加川 投（攀枝花）新能源开发有限公司资本金投资决策的提案报告》； 统一社会信用代码：91510402MA7E6YXM8P 注册资本：45925 万元 成立日期：2021 年 12 月 川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称"攀新能源公 司"）于 2021 年在攀枝花东区注册成立，为川投能源 100%控 ...