中华企业:中华企业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-013 中华企业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日以 通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 通过了如下议案： 一、公司 2023 年度总经理工作报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:8 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。 公司 2023 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2023 年年度报告》。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告须提请公司 2023 年度股东大会年会审议通过。 三、公司 2023 年度内部控制评价报告 表决结果:8 票赞成, 0 ...