中华企业:中华企业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-039 中华企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专 门委员会委员并推举各主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名 单如下： 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组 成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、关于选举第十一届董事会董事长的议案 选举李钟同志为公司第十一届董事会董事长。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案 选举王昕轶、李剑同志为公司第十一届董事会副董事长。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...