上海凤凰:上海凤凰2023年年度股东大会资料

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月二十八日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.上海凤凰 2023 年度董事会工作报告 2.上海凤凰 2023 年度监事会工作报告 3.上海凤凰 2023 年度财务决算报告 4.上海凤凰 2023 年度利润分配预案 5.上海凤凰 2023 年年度报告及报告摘要 6.上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案 7.上海凤凰 2023 年度独立董事述职报告 8.上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案 9.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案 10.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》的议案 11.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案 12.上海凤凰关于修订《上海凤凰监事会议事规则》的议案 13.上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事专 ...