南京新百:南京新百第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-002 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会 议（以下简称会议）于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关 于补选第十届董事会副董事长的议案》。 公司董事会于近日收到公司副董事长张轩先生递交的辞职报告，张轩先生因 公司工作调整原因，向公司辞去副董事长职务，辞职后张轩先生将不再担任公司 副董事长职务。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等规定，公司董事会拟 选举袁千惠女士为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2024 年 1 ...