南京新百:南京新百第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-029 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次 会议（以下简称会议）于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合 有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《2024 年半年度报告及摘要》 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本次公司控股子公司徐州新健康老年病医院有限公司会计估计变更，将医疗 设备折旧年限由 5 年变更为 10 年。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。该议案无需提交股东大 会审议。 ...