珠江股份:第十一届董事会2024年第一次会议决议公告

广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 2 月 22 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成 了如下决议： 一、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为满足公司业务发展需要，同意公司确认 2023 年度日常关联交易金额为 19,497.55 万元，同意公司预计 2024 年度日常关联交易金额为 27,325.41 万元。 关联董事伍松涛回避表决。本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第一次 独 ...