珠江股份:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

二、审计委员会换届选举的情况 2023 年度，公司第十届董事会完成换届选举，第十一届董事会审计委员会 由第十届董事会审计委员会 3 名董事连任。 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 2 名独立董事石水平、毕亚林及 1 名董事 伍松涛组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事石水平担任。 三、审计委员会召开会议的情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了全部 会议，并对相关会议决议进行了签字确认。 （一）2023 年 1 月 13 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议： 1、同意《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》； 2、同意《关于批准本次交易相关 ...