珠江股份:第十一届董事会2024年第二次会议决议公告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-008 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 3 月 18 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世 贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《 ...