珠江股份:2024年第一次临时股东大会会议资料

| 2024年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会须知 2 | | 议案一：关于选举独立董事的议案 3 | | 议案二：2024年度财务预算报告 4 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 19 日 | | | 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 14:30 会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室 会议主持人：卢志瑜董事长 会议议程： 一、主持人致辞并宣布股东到会情况。 二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。 三、会议内容： 议案一：《关于选举独立董事的议案》 议案二：《2024 年度财务预算报告》 四、股东提问及公司相关人员回答。 五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。 六、监票人、计票人统计现场投票结果。 七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。 八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议 ...