湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

湖南天雁机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上市公司治理准则》《湖南天雁机械股份有限 公司章程》《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事刘桂良（主任 委员）、独立董事马朝臣和董事谢力 3 名董事组成，全部成 员均具有能够胜任审计委员会职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出 席了各次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 21 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，审议通过了以下议案： 1. 关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况的议 案； 2.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 3.关于公司 2023 年度财务预算报告的议案； 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 5. 关于公司 2022 年度内控体 ...