湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于董事会秘书、总会计师、总法律顾问辞职暨聘任总会计师、总法律顾问的公告

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事会秘书刘青 娥女士提交的书面辞职报告，因工作变动刘青娥女士辞去公司总会计师、董事会 秘书、总法律顾问职务。辞职后，刘青娥女士不再担任公司及子公司任何职务。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-024 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于董事会秘书、总会计师、总法律顾问辞职暨聘任 总会计师、总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问辞职情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会审议 通过，全体委员一致同意将聘任叶芬女士为公司总会计师提交董事会审议；经公 司董事会法律合规委员会审议通过，全体委员一致同意将聘任叶芬女士为公司总 法律顾问提交董事会审议。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第十届董事会第二十三会议，会议审议通 过了《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》，会议同意聘 ...