中航产融:中航产融董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》 有关规定，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 听取事项二 中航工业产融控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，具体情 况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议、听取事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 1、2022 | 年年度审计报告； | | | 第九届董事会审计委员 | 2023 | 年 | 3 | 2、2022 | 年度财务决算报告； | | | 会 2023 第一次会议 | 月 9 | 日 | | 3、2022 | 年度利润分配方案； | | | | | | | 4、2023 | 年度财务预算报告； | 1 | | | | | | | 5、2023 年度聘任公司会计师事务所的议案； | | --- | --- | -- ...