苏美达:独立董事工作制度（2023年12月）

苏美达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏美达股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公 司及广大投资者的权益，切实提高董事会的决策水平，降低 决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《苏美达股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 1 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市 ...