苏美达:董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）

苏美达股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《苏美达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数，提名委员会设主任委员（召集人）一名,由 独立董事委员担任,负责主持委员会工作，主任委员在委员 内产生。 第四条 提名委员会委员及主任委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据上述第三至第四条规定补足委员 人数。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人 ...