苏美达:第十届董事会第三次会议决议公告

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-049 苏美达股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知及 相关资料于 2023 年 12 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2023 年 12 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法 有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案 五、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 内容详见公司同日披露的《公司独立董事工作制度》。该议案尚需提交公司 内容详见公司同日披露的《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于 ...