苏美达:董事会审计与风险控制委员会议事规则（2023年12月修订）

苏美达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保 董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，以及《苏美达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的有关规定， 特制订本议事规则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 董事会审计与风险控制委员会成员须保证足够的时间 和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督 公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为董事会审计与风险控制委员会提供 必要的工作条件，公司董事会办公室承担董事会审计与风险 控制委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常 ...