苏美达:2024年第一次临时股东大会会议材料

苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会议程 时 间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息） 七、统计网络投票和现场投票合并结果 八、总监票人宣读投票表决结果 九、律师事务所发表法律意见 十、形成大会决议 十一、主持人宣布会议闭幕 2024 年第一次临时股东大会议案清单 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案 | | √ | | 2 | 关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 | | √ | 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）实际经 营需 ...