苏美达:第十届董事会第五次会议决议公告

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-007 苏美达股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知及 相关资料于 2024 年 3 月 31 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 4 月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场出席 5 人，以通讯方式出席董事 4 人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案： 一、 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 具体内容请见同日在 ...