南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-026 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2024 年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 7 月 9 日上午 9:30 以现场+通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人，董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决第五项 议案。出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议表决结果如下： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。 同意补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经股 东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选公 ...