南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年7月修订）

南宁百货大楼股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。 第三章 职责与权限 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才， 实现公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择条件、标准和程序提出 建议或进行审查。 第三条 本工作细则所称"高级管理人员"指在《公司章程》中 明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三 名或以上成员组成，其中独立董事 ...