南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2024年第二次正式会议决议公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-033 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2024 年第二次正式会议通 知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 7 月 26 日下午 16:00 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长 覃耀杯先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人；董事戴坚芳女士、庄楠 女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事覃耀杯先生、董事 覃春明女士代为表决。公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调整第九届董事会专门委员会的议案》。 2.董事会审计委员会 主任委员：李骅 成员：覃耀杯、苏庆威、葛靖、李立民 3.董事会提名委员会 主任委员：李立民 成员：覃春明、苏庆威、李骅、葛 ...