南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会文件 目 录 | 一、南宁百货 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、会议议案 | | | 1.2023 年年度董事会工作报告 | 5 | | 2.2023 年年度监事会工作报告 | 17 | | 3.2023 年年度报告（全文、摘要） | 22 | | 4.2023 年年度财务决算报告 | 23 | | 5.关于 2023 | 年年度利润分配的方案 24 | | 6.2023 年年度内部控制评价报告 | 25 | | 7.关于向各商业银行申请授信的议案 | 26 | | 8.关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案 | 28 | | 9.关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 9.1 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 29 | | 9.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 四、听取《2023 | 年年度独立董事述职报告》 30 | 1 20 ...