南京医药:南京医药第九届董事会临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于增补公司第九届董事会独立董事的议案； 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-039 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2024 年 5 月 27 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 6 月 3 日以通讯 方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆 志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事胡志刚先生、王春晖先 生、陆银娣女士以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式 审议通过本次董事会全部议案。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 3、审议通过关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理公司向不特定 1 全体董事以通讯方式出席会 ...