南京医药:南京医药第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-047 南京医药股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 同意9票、反对0票、弃权0票 2、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员 会 2024 年第三次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同 意将本议案提交董事会审议。 3、审议通过关于公司子公司投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的 议案； 1 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 19 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 8 月 28 日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司 ...