金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事专门会议记录

独立董事专门会议记录 间:2024年8月28日上午10时 青海金瑞矿业发展股份有限公司 列席人员: 公司副总经理、财务负责人:郑永龙 公司副总经理、董事会秘书:甘晨霞 公司计划财务部部长:喇学山 公司证券部副部长:杨超 点:公司十二楼会议室 地 召集人:独立董事 范增裕 参会人员: 公司独立董事:范增裕、张县利、乔军、陈定 会议议题:审议《公司 2024年半年度利润分配预案》 主持人: 新增裕 末 张县利 公司副总经理、财务负责人郑永龙先生就 2024年半年度利润分配预案相关情况 进行说明: 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 10,931,474.13 元,报告 期末母公司可供分配利润 43,035,965.44元。根据《公司法》《公司章程》及中国证 监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体经营状况及所处发展阶 段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,拟以 2024 年 6 月 30 日的总股本 288.176.273 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税),共计分配 28,817,627.30元(占 2024年半年度 ...