金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届十七次会议决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-030号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年8月19日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2024年8月29日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，董事张文升先生因公外出 未能亲自出席本次会议，书面授权委托董事张小红先生代为出席会议并行使表决权。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 1 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 10,931,474.13 元，报告 期末母公司可供分配利润 43,035,965.44 元。 会议同意公司 2024 年半年度利润分配预案 ...