东软集团:东软集团董事会议事规则

东软集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事会设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士（指具有高级职称或注 册会计师资格人士）。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应该具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内， ...