中交设计:中交设计第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-015 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 16 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月 26 日，本次董事会在北京市安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室，以现场加视频方 式召开。会议应到董事 9 名，现场参会并表决的董事 7 名，视频方式参会并表决 的董事 2 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。会 议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决 议： 一、审议通过《关于审议<总经理 2023 年度工作报告>的议案》 （一）同意公司《总经理 2023 年度工作报告》主要内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》 （一）同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案 ...