中交设计:中交设计第十届董事会第六次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 6 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 6 月 13 日，本次董事会在北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室，以现场和 电子通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，董事吴明 先先生因出差未亲自出席会议，委托董事长崔玉萍女士代为出席并表决。公司监 事会主席赵吉柱先生、纪委书记杨志强先生、副总经理周育峰先生、董事会秘书 曹艳蓉女士列席了会议，会议由董事长崔玉萍女士主持。本次会议召开程序及出 席董事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<中交设计国内中心组建方案>的议案》 同意通过《中交设计国内中心组建方案》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...