湖南海利:湖南海利化工股份有限公司董事会议案管理办法（2024年3月）

湖南海利化工股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步促进湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求，规范董 事会议案管理流程，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所述议案是指由提案人以议案名义提交的需由公 司董事会（或股东大会）审议决策的报告等资料。 第三条 公司证券办公室为董事会议案的归口管理部门（以下简 称"议案管理部门"），负责对提交董事会审议的议案进行业务指导、 督促检查和汇总上报，负责按本办法对议案的符合性进行审核（简称 "符合性审核"）。公司董事会议案提案人需按照《公司章程》规定 以及公司内部职能分工，草拟需提交董事会审议的议案，并对议案材 料的真实性、准确性和完整性进行审核，按本办法规定的程序批准后 提交议案管理部门汇总。 （三）不得有损公司和股东的利益； （四）拟提交董事会决策的议案，按照有关规定需要履行相关审 1 （一）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （二）三分之 ...