湖南海利:湖南海利第十届十一次董事会决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－006 湖南海利化工股份有限公司 第十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十一次董事会会议于 2024 年 3 月 19 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由 董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案： （一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提 ...