湖南海利:湖南海利化工股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024年3月）

湖南海利化工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效 地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事专门会议对所议事项进 ...