湖南海利:湖南海利2023年度董事会审计委员会履职情况报告

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 等的规定和要求，本着对公司全体股东和董事会负责的精神，积极开 展工作，认真审慎地履行了职责。各位委员充分利用自身专业知识， 推动公司日常经营和重大决策方面的科学性和规范性，为公司治理水 平的不断提高贡献力量。现将 2023 年度的履职情况总结汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会共 3 人，由具有会计专业资格的独 立董事朱开悉先生担任主任，独立董事谭燕芝女士、董事尹霖先生担 任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 1、2023 年 1 月 28 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2022 年度审计工作会议，审议通过了《湖南海利 2022 年度总体审计 策略》。 2、2023 年 3 月 31 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2022 年度审计工作第二次会议，审议通过了经大华会计师事务所（特 ...