湖南海利:湖南海利第十届十五次董事会决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－035 湖南海利化工股份有限公司 第十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十五次董事会会议于2024年9月30日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月9日上午在长沙市公司 本部采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事 候选人的议案》； 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 董事会提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 独立董事对该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议， 公司将择日召开股东大会审议。 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 董事会同意聘任 ...