湖南海利:湖南海利关于补选董事的公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-036 湖南海利化工股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选董事的相关情况 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会由9名董事组 成，目前董事会成员共8人，为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高 新技术产业集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年10月9 日召开了第十届董事会十五次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》，同意提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事认为：经审阅本次增补的第十届董事会非独立董事候选人的履历 资料，被提名人刘洪波先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格， 未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情 ...