实达集团:福建实达集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

福建实达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 2、关于选举林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 3、关于修订公司章程的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 公司股东代表： 张凯先生目前担任福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事 会董事及副总 ...